科华控股披露最新非公开发行A股预案,拟募资不超8.4亿元 用于汽车涡轮增压器项目和补充流动资金

8月28日,A股吧获悉,科华控股(603161.SH)公告称,公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票并撤回申请文件的议案》,同意终止公司前次非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回前次非公开发行股票申请材料。且《关于终止附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案》也在公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议获得通过。

据悉,2020年4月20日,科华控股分别与常州鸿刚企业管理咨询有限公司(以下简称“常州鸿刚”)、上海涛正企业管理咨询有限公司(以下简称“上海涛正”)、上海舒潮企业管理咨询有限公司(以下简称“上海舒潮”)签订了附条件生效的《股份认购协议》,并与常州鸿刚及其母公司无锡刚正精密吸铸有限公司(以下简称“刚正精密”)、上海涛正及其母公司上海正沪贸易有限公司(以下简称“正沪贸易”)、上海舒潮及其母公司上海舒柏经贸有限公司(以下简称“舒柏经贸”)签订附条件生效的《战略合作协议》。

科华控股称,鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与相关各方反复沟通,拟决定调整公司2020年度非公开发行股票方案,并终止已签订的附条件生效的《股份认购协议》与《战略合作协议》。

科华控股与常州鸿刚及其母公司刚正精密、上海涛正及其母公司正沪贸易、上海舒潮及其母公司舒柏经贸签署《关于及之终止协议》,主要内容如下:

1、刚正精密、常州鸿刚/正沪贸易、上海涛正/舒柏经贸、上海舒潮与科华控股于2020年4月20日签署《战略合作协议》,且常州鸿刚/上海涛正/上海舒潮与科华控股于2020年4月20日签署《股份认购协议》(以上两份协议合称为“原协议”)。现因情况变化,各方决定终止原协议。

2、在本协议生效之日,原协议终止。自终止日起,原协议的条款不再执行,任一方就原协议均不得向其他方主张任何要求和主张。

3、各方在此同意并确认,各方在原协议下不存在任何争议或纠纷,本协议系各方真实意思表示,各方均不存在违约情形,互不承担违约责任。

4、本协议自各方签署之日起生效。

据公司最新披露的非公开发行A股股票预案显示,科华控股本次拟非公开发行股票数量不超过4,000万股(含本数),不超过非公开发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过84,000万元(含本数)。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于汽车涡轮增压器部件生产项目和补充流动资金。

科华控股控股股东为陈洪民,实际控制人为陈洪民、陈小科父子。截至预案公告日,陈洪民直接持有公司4,736万股股份,持股比例35.50%,同时通过科华投资间接持有公司320万股股份,持股比例2.40%。陈洪民合计持有公司5,056万股股份,持股比例37.90%。陈小科直接持有公司1,344万股股份,持股比例10.07%。陈洪民、陈小科父子合计持有公司6,400万股股份,持股比例47.98%。按照本次非公开发行的数量上限4,000万股测算,本次非公开发行完成后,公司总股本将增至17,340万股。陈洪民、陈小科父子合计持有公司6,400万股股份,持股比例36.91%,仍为公司实际控制人。

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