华懋科技控股股东金威国际拟转让股份,受让方为东阳华盛、宁波新点

8月26日,A股吧获悉,华懋科技(603306.SH)发布关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。

1、2020年5月4日,华懋科技控股股东KINGSWAYINTERNATIONALLIMITED(金威国际有限公司,简称“金威国际”)与上海华为投资管理有限公司(简称“华为投资”)签署《关于转让华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股份的框架协议》(简称“《转让股份框架协议》”)。

2、2020年8月3日,金威国际和华为投资共同签署《关于转让华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股份的框架协议之补充协议》(简称“《补充协议》”),主要内容如下:双方同意,延长《转让股份框架协议》中约定的股份交割时间,股份交割的最晚期限为2020年9月4日,如果因任何原因导致股份交割无法在该最晚期限前完成,则本次交易自动终止,《转让股份框架协议》、《股份转让协议》等本次交易相关文件自动终止。

3、2020年8月21日,金威国际分别与华为投资指定的受让方之一东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华盛”)签署《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议(一)”),以协议转让方式转让4922.83万股股份,占上市公司股本总额的15.9449%,转让价款为RMB8.1亿元。

4、2020年8月21日,东阳华盛与宁波新点共同签署《一致行动及表决权委托协议》。东阳华盛与宁波新点组成联合体,共同作为受让方,收购金威国际持有的上市公司的控制权,其中,东阳华盛受让4922.83万股上市公司股份,约占上市公司总股本的15.9449%、宁波新点受让2795.68万股上市公司股份,约占上市公司总股本的9.0551%、以上合计受让7718.51万股上市公司股份,约占上市公司总股本的25%。

鉴于东阳华盛和宁波新点组成联合体收购金威国际所持上市公司的控制权,若联合体内任一法律主体的部分股份转让无法按约实施的,视为其联合体的整体行为,则金威国际拟转让的全部股份终止实施。

5、前述股份转让完成后,东阳华盛持有上市公司15.9449%股份,并通过《一致行动及表决权委托协议》控制上市公司9.0551%股份的表决权,从而成为上市公司控股股东。前述股份转让完成后,金威国际不再为上市公司控股股东,赖敏聪先生、赖方静静女士、王雅筠女士不再为公司的实际控制人。

前述股份转让完成后,金威国际仍持有上市公司3882.27万股股份,约占上市公司总股本的12.57%,金威国际及其关联方将不会谋求上市公司的控制权。

华为投资系一家于2012年7月20日在上海设立的有限责任公司,目前,注册资本为人民币3,050万元,由自然人股东袁晋清持股54.65%、林晖持股34.43%、徐晗熙持股10.92%。参与本次交易的华为投资与注册于深圳的华为技术有限公司及其唯一股东华为投资控股有限公司无任何关联关系,敬请广大投资者注意投资风险、避免误判。

2020年8月25日,公司召开2020年第三次临时董事会会议,形成明确意见如下:

1、根据目前的资料,虽然收购方需支付的资金对价已全额缴付至共管账户,但资金来源有待进一步核查;

2、本次股份转让能否最终完成存在不确定性;

3、本次股份转让后,袁晋清和林晖能否实际控制上市公司存在不确定性;

4、本次股份转让后,上市公司的经营稳定性存在不确定性;

5、关于本次股份转让的财务顾问情况:本次东阳华盛已聘请申港证券股份有限公司作为第三方财务顾问,由于时间紧迫,财务顾问的核查工作在进行中,待财务顾问出具核查意见后,将及时履行披露义务。

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